投资“股权”,号称只赚不赔,拉拢亲友加入还能获取额外奖励。然而,这种看似无风险的投资,却导致众多投资者血本无归。近期,江西省广昌县公安局历经四个月,成功侦破一起涉及上万人的跨省养老诈骗案。
2023年12月12日,广昌县公安局接报,王女士被好友刘某诱导在网上购买股权,疑似遭遇诈骗。刑侦大队民警迅速行动,前往王女士家进行劝阻,但王女士仍深陷其中。在民警详细剖析同类案件后,王女士才醒悟过来,请求警方帮助追回被骗资金。
经深入调查,一个以“爱总”为核心的犯罪团伙浮出水面,他们藏身马来西亚,通过各类社交软件假冒“智天金融”公司高管身份。该团伙内部分工明确,设有大团长、中团长、小团长等多个层级,层级不同,管理人数和返点比例各异,团长级返点可达20%至30%,群主级则为5%至15%。
受害群体以50至90岁的中老年人为主,分布全国各地。警方追踪资金流向,锁定核心成员(团长级)分散于我国五省市。经过四个多月的跨省追捕,广昌警方成功抓获以陈某为首的5名主要嫌疑人。
该团伙以公司已在美国上市、花费巨资购买故宫博物院为幌子,打着“实现中国梦”旗号,编造获得国家政策支持、由国家兜底成立的世界银行,并声称银行旨在让穷人致富。投资者只需投入少量资金,待公司上市后即可获得高额购物卡回报,且购物卡全国通用,不限额消费。为吸引更多人加入,团伙许诺介绍新投资者可获得返点,使不少受害人变为共犯,直至达到一定规模后关闭平台,完成“割韭菜”。
为稳固骗局,团伙各层级配备专职“讲师”,每日通过直播软件、通讯工具对成员进行“思想教育”,以“爱党爱国”“民族复兴”“实现中国梦”等名义掩盖其欺诈本质。此案虽诈骗手法粗糙,但布局严密,融合接触性诈骗、电信网络诈骗、传销等多种手段,通过微信群快速裂变发展下线。
公安机关表示,将持续关注并严厉打击以金融投资养老为名的传销骗局。目前,警方已冻结大部分涉案资金,案件仍在进一步侦办中。
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